Процент в 20 млн. рублей от незаконного миллиарда рублей.

Процент в 20 млн. рублей от незаконного миллиарда рублей.

ыва

В Ростовской области четверо жителей были пойманы в результате незаконного обналичивания суммы превышающий один миллиард рублей. Чистый доход злоумышленников превышает 20 миллионов рублей.

Версия следователя основана на предполагаемых теневых операциях, которые были упущены сотрудниками. Структура преступной деятельности, заключалась в финансовых манипуляциях, не имея лицензии, в результате чего производился дальнейший расчёт счёта и обналичивание через искусственно созданные ложные фирмы.

За период расследования произвели обыск 42 объектов. Сотрудники полиции изъяли печати организации и с помощью органа исполнителя, прекратили деятельность данных организации, лишив преступников доступов «Банк – Клиент».

Возбуждено уголовное дело по статье «неправомерный оборот средств платежей» и «незаконная банковская деятельность». Задержанные лица пребывают под домашним арестом, в ожидании суда, пока службы правопорядка разыскивают остальных членов группы.

Теги Мошенничество Уголовное дело