1211.jpg
 

Сбербанк возможно заблокирует счет из за этого слова

Сбербанк возможно заблокирует счет из за этого слова

Ростов-на-Дону. 5 апреля 2018. ROSTOV.MEDIA. Клиенты-юрлица Сберегательного банка рассказали о блокировках счетов, где в назначении платежа значится любое слово, похожее на «агент».  Об этом по сообщению от Рамблер уведомляет нас Telegram-канал «Дьявольские бабки».

 
 По информации канала, кредитное учреждение выявляет операции, не соблюдающие закон о противодействии финансированию терроризма, руководствуясь списком «ключевых слов».
 Канал заявляет, что счета блокировались в том числе из-за сочетаний «за химический реАГЕНТ» и «по АГЕНТскому договору». По словам потерпевших, в банке им заявили, что блокировки проходят в машинальном режиме, в следствии этого для разблокировки счета доведется скапливать документы.
При этом сообщается, что бумаги нужно «отнести лично в подразделение коммерческого банка», так как по почте их банк не получают. При этом в Сбербанке изданию заявили, что информация о блокировках счетов из-за «агентов» не соответствует действительности.
 В марте портал Business FM сообщал, что предприниматели все чаще и чаще стали жаловаться на блокировку карт Сбербанком. Консультанты заявили, что с блокировкой вполне можно столкнуться на фоне борьбы кредитных учреждений с отмыванием наличных средств и финансированием терроризма.
 В финансовой организации в таком случае объяснили, что при выявлении сомнительных действий Сбербанк руководствуется критериями, установленными Центрального банка, и применяет автоматизированные методы контроля действий. По словам представителей организации, Сбербанк ожидает кооперации и открытости от посетителей, разбирается в любом происшествие и снимает возникшие вопросы к добросовестным партнерам.
Теги блокировка карт сбербанк